Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı, Rusya’ya uzanan kara para ağlarını deşifre ederek, Kırgızistan’daki Keremet Bank üzerinden yaptırımların delindiğini, 128 kişinin gözaltına alındığını ve milyonlarca sterline el konulduğunu açıkladı.
Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), milyar dolarlık kara para aklama ağlarının Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını desteklemek için kullanıldığını açıkladı. NCA’ya göre, Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren bir ağ, yaptırımları delmek amacıyla Kırgızistan’daki bir bankada kontrol hissesi satın aldı.
“OPERATİON DESTABİLİSE” SORUŞTURMASI
Reuters haber ajansının gündeme taşıdığı habere göre, NCA, uluslararası kara para aklama ağlarına yönelik yürütülen “Operation Destabilise” adlı soruşturmanın ikinci aşamasında elde edilen bulguları kamuoyuyla paylaştı.
Ajans, sokak suçlarından elde edilen nakit paranın kripto paraya dönüştürülerek uyuşturucu ticareti, organize suç ve devlet destekli faaliyetlerle bağlantılı hale getirildiğini vurguladı.
NCA ve ABD Hazine Bakanlığı, geçen yıl Aralık ayında "TGR" ve "Smart" adlı iki ağın zengin Ruslar tarafından yaptırımları aşmak için kullanıldığını açıklamıştı. Londra, bu ağların uyuşturucu kaçakçıları, casuslar ve organize suç grupları için “nakit-kripto takası” yaptığını bildirmişti.
KÜRESEL OPERASYON: 128 GÖZALTI, MİLYONLARCA STERLİN EL KONULDU
NCA’nın verilerine göre, ABD, Fransa, İspanya ve İrlanda gibi ülkelerle yürütülen küresel operasyon kapsamında bugüne kadar 128 kişi gözaltına alındı. İngiltere’de ise 25 milyon sterlin (33 milyon ABD doları) değerinde nakit ve kripto paraya el konuldu. ABD Hazine Bakanlığı, geçen yıl bu grupların üyelerine yaptırım uygulamıştı.
KIRGIZİSTAN BAĞLANTISI
NCA, TGR’nin Kırgızistan’daki Keremet Bank’ta çoğunluk hissesinin satın alınmasıyla bağlantılı olduğunu açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayında bu satışın Rusya’nın ticari ödemeleri için bir “yaptırım aşma merkezi” oluşturmayı amaçladığını bildirmişti. Keremet Bank ise karara itiraz edeceğini duyurdu.
NCA, bankadaki hisselerin, ABD tarafından yaptırım uygulanan Ukrayna vatandaşı George Rossi ile bağlantılı bir şirket tarafından tutulduğunu belirtti. Rossi’nin TGR ağının başında olduğu düşünülüyor.
NCA Ekonomik Suçlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sal Melki, “Bugün bu ağların ne kadar büyük ölçekle çalıştığını ortaya koyuyoruz. Toplumlarımızdaki suçlarla, sofistike organize suçlular ve devlet destekli faaliyetler arasında doğrudan bir çizgi çekiyoruz” dedi.