İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un büyük kızı Gulnara Karimova ile bağlantılı kara para aklama soruşturması kapsamında Cenevre merkezli özel banka Lombard Odier hakkında kararını açıkladı.
İsviçre’nin Bellinzona kentindeki Federal Ceza Mahkemesi, Özbekistan’ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un büyük kızı Gülnara Kerimova bağlantılı kara para aklama davasında tarihi bir karara imza attı. Mahkeme, Cenevre merkezli köklü özel banka Lombard Odier’yi, bünyesindeki kara para aklama faaliyetlerini önlemeye yönelik yeterli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 3 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 3,68 milyon dolar) adli para cezasına mahkûm etti.
Nisan ayında başlayan ve kararı 27 Temmuz’da açıklanan davada İsviçreli savcılar, Kerimova’yı rüşvet almak ve "The Office" (Ofis) olarak bilinen suç örgütünü yönetmekle suçlamıştı. Söz konusu yapının 2005-2013 yılları arasında İsviçre banka hesapları üzerinden yüzlerce milyon dolar aktardığı öne sürülüyordu.
ESKİ BANKA ÇALIŞANINA ERTELEMELİ HAPİS
Dava kapsamında Lombard Odier bankası ve ismi sadece "C." olarak açıklanan eski bir hesap yöneticisi, suç örgütünün faaliyetlerinden elde edilen mal varlıklarının gizlenmesine yardım etmekle suçlandı. Eski çalışan, nitelikli kara para aklama suçundan suçlu bulunarak 24 ay ertelemeli hapis cezası aldı.
Mahkeme ayrıca, kara para aklama suçundan elde edilen veya örgüt tarafından kontrol edilen 400 milyon İsviçre frangından fazla varlığın İsviçre’de el konulmasına karar verdi.
Lombard Odier tarafından yapılan açıklamada, şüpheli işlemlerin 2012 yılında İsviçre makamlarına kendileri tarafından bildirildiği belirtildi. Kara para aklamayı önleme kontrollerinin sağlam olduğunu savunan banka yönetimi, karara itiraz ederek temyize gideceklerini duyurdu.
KERİMOVA HAKKINDAKİ DAVA USULDEN DÜŞTÜ
Mahkeme, Özbekistan'da cezaevinde bulunan 54 yaşındaki Gülnara Kerimova hakkındaki yargılamayı usul gerekçeleriyle düşürdü. Yargıçlar, zamanaşımı süresi dolmadan Kerimova’nın Özbekistan’daki cezaevinden tahliye edilmesi veya İsviçre’ye iade edilme ihtimali bulunmadığı sonucuna vararak suçlamaların esasına ilişkin bir hüküm vermedi.
Özbekistan'da örgüt kurma, gasp ve zimmete para geçirme gibi suçlardan 13 yıl hapis cezasını çekmekte olan Kerimova, hakkındaki suçlamaları reddetmeyi sürdürüyor.
LOMBARD ODİER KARARI TEMYİZE TAŞIYACAK
Lombard Odier yaptığı açıklamada, soruşturmanın 2012 yılında şüpheli işlemleri gönüllü olarak İsviçre makamlarına bildirmelerinin ardından başladığını belirtti.
Banka, kara para aklamayla mücadele kapsamında güçlü kontrol mekanizmalarına sahip olduğunu savunarak ilk derece mahkemesinin kararını temyize götüreceğini açıkladı. Kararın henüz kesinleşmediği belirtildi.
EL KONULAN VARLIKLAR ÖZBEKİSTAN’A İADE EDİLİYOR
2012 yılında başlatılan İsviçre soruşturması, yirmi yılı aşkın süre önce gerçekleştiği iddia edilen olayları kapsıyor. Mahkeme, Mayıs 2025'te Karimova ile Lombard Odier hakkındaki davaları birleştirmişti.
Soruşturma kapsamında İsviçre, Fransa ve ABD'de Karimova ile bağlantılı olduğu belirtilen varlıkların toplam değerinin yaklaşık 1,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Şubat 2025'te Özbekistan ile İsviçre arasında imzalanan anlaşma kapsamında İsviçre makamlarınca el konulan yaklaşık 182 milyon doların, sağlık ve eğitim projelerinde kullanılmak üzere Özbekistan Vision 2030 Çok Ortaklı Güven Fonu aracılığıyla Özbekistan'a aktarılması kararlaştırıldı. Daha önce imzalanan anlaşmayla birlikte iadesi öngörülen toplam tutar yaklaşık 313 milyon dolara ulaştı.
Temmuz 2025'te ise Özbekistan yönetimi, Birleşmiş Milletler Keyfî Gözaltı Çalışma Grubu'nun Kerimova'nın tutukluluğunu "keyfî" olarak nitelendiren 17/2025 sayılı görüşünü reddederek, davaların ulusal hukuk ve uluslararası yükümlülüklere uygun yürütüldüğünü savundu.