İran’ın Rusya bağlantılı gölge bankacılık ağına ABD’den yaptırım
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), “Ekonomik Dışlama Operasyonu” (Operation Economic Outcast) kapsamında, İran’ın alt acenteler, sahte ticari belgeler, sahte ithalat ve ihracat kayıtları ile yanıltıcı mal tanımlarını kullanarak yaptırımları aşmak, yasa dışı fonları aktarmak ve küresel finans sistemini zedelemek amacıyla kullandığı ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen bankacılık ağı A7’ye yaptırım uygulama kararı aldı.
A7 AĞI, “ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTÜ” OLARAK YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI
ABD Hazine Bakanlığının resmî internet sayfasından 1 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN), finans kuruluşlarının A7 ağıyla bağlantılı şüpheli faaliyetleri tespit edip bildirmelerine yardımcı olmak amacıyla bir uyarı yayımladığı kaydedildi.
A7, ABD Hazine Bakanlığının Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından “uluslararası suç örgütü” olarak kabul edilip yaptırım listesine alınırken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise A7’nin hedef alınmasıyla birlikte İran’ın ve müttefiklerinin dış dünyadan izole edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.
A7 ağı aracılığıyla, yaptırım uygulanan kişiler ve sektörlerle bağlantılı ödemeleri sıradan ticari işlemler gibi göstermek için özel olarak kurulmuş ve üçüncü ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerden oluşan, küresel bir alt acente ağı oluşturulduğuna da dikkat çekildi.
A7 AĞI, İŞGALCİ RUSYA’NIN YASA DIŞI FİNANSAL FAALİYETLERİNİN ÖNÜNÜ AÇIYOR!
Öte yandan, Ukrayna’ya gerçekleştirdiği topyekûn işgal saldırıları nedeniyle yaptırımlara tabi tutulan Rusya’nın da A7 ağı aracılığıyla yasa dışı ticari işlemler yürüttüğü ve yaptırımlardan kaçarak kara para akladığına vurgu yapıldı.
Bakanlığın A7’ye dayandırdığı açıklamaya göre kara para ağı aracılığıyla, Ocak 2026’den bu yana günde 2 binden fazla işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 7,5 trilyon rubleyi aştığı kaydedildi. Bu miktar, Rusya Federasyonu’nun 2025 yılındaki dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 13’üne (91,5 milyar dolar) denk geliyor.
OCAK 2025 VE HAZİRAN 2026 ARASINDAKİ İŞLEM TUTARI 17 MİLYAR DOLARI AŞTI
İşgalci Rusya’nın yasa dışı finans faaliyetlerini kolaylaştıran alt acentelerin, İran Merkez Bankası, Devrim Muhafızları, İran destekli terör örgütleri ve diğer pek çok aktörün uluslararası finans sistemi üzerinden para transfer etmelerine olanak sağlayan kanallar oluşturduğu bildirildi.
Ağının alt acentelerinin, devlet aktörleri dışında fidye yazılımı grupları ve kısıtlı malları temin etmeye çalışan tedarikçiler de dâhil olmak üzere birçok siber suçlunun, uluslararası finans sistemi üzerinden para transfer etmesine de aracılık ettiği aktarıldı.
FinCEN tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise A7 Ağının alt acentelerinin, Ocak 2025 ile Haziran 2026 arasında küresel çapta toplam 17 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.
İRAN, YASA DIŞI PETROL TİCARETİ VE SİLAH TEDARİKİ İÇİN DE A7 AĞINDAN YARARLANDI
Ayrıca A7 ağının alt acenteleri, İran’ın yasa dışı petrol satışlarını ve silah tedarikini kolaylaştırmak amacıyla da faaliyette bulundu.
Ağun alt acentelerinden birinin, İran petrolünün ABD yaptırımlarına ve diğer uluslararası yaptırımlara aykırı şekilde taşınması ve satışı için kullanılan ve İran’ın “gölge filosu” olarak bilinen tankerler, denizcilik şirketleri ve paravan şirketleri ile bağlantılı kuruluşlarla doğrudan işlem gerçekleştirdiği aktarıldı.
Söz konusu alt acente ve kardeş şirketinin, İran’ın yaptırımları delmesini sağlayan kuruluşlardan yaklaşık 140 milyon dolar aldığı kaydedilirken, bir başka alt acentenin de İran’ın yaptırımlardan kaçınması ve silah tedariki faaliyetleriyle bağlantılı bir şirkete yaklaşık 1,6 milyon dolar aktardığı belirtildi.
