AB, Rusya’yı kara para ve terör finansmanı nedeniyle “yüksek riskli ülke” ilan etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğunu açıkladı ve Rusya’yı yüksek riskli ülke olarak sınıflandırdı.

AB Komisyonu, mali suçlarla uluslararası mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Rusya'nın yüksek riskli yargı bölgeleri listesine eklendiğini bildirdi.

Açıklamada, AB Komisyonunun kamu kaynaklarından, üye ülkelerin yetkili makamlarından ve Avrupa Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) toplanan verileri birleştirerek teknik bir değerlendirme yaptığı belirtilerek, “Bu değerlendirmede, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlanma kriterlerini karşıladığı sonucuna varıldı." ifadesine yer verildi.

AB’DEN FİNANS KURULUŞLARINA UYARI

Rusya'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerindeki eksiklikleri nedeniyle kara listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, karar çerçevesinde finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili bütün işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve özen yükümlülüğüne uymaları gerekeceği belirtildi.