Rus kripto girişimcisi Gugnin, ABD'de kara para aklama ve yaptırımları ihlâl etmekten yargılanıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savcılık Ofisi, 9 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklama ile ABD merkezli Evita Pay ve Evita Investments adlı kripto para ödeme firmalarının kurucusu Rus vatandaşı Iurii Gugnin’in, yaptırımlara tâbi tutulan Rus finans kuruluşları ve diğer kurumlar adına yarım milyar dolardan fazla parayı dolaşıma sokan karmaşık bir kara para aklama planını yönettiğini açıkladı.

YARGILANILMASINA KARAR VERİLDİ

Açıklamaya göre 38 yaşındaki Rus vatandaşı Gugnin, Manhattan’da gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Gugnin’in 9 Haziran günü gerçekleşen duruşmada, kefalet hakkı tanınmadan yargılanmasına karar verildi.

Gugnin, kendisini banka ve banka dolandırıcılığı, ABD yaptırımlarını ve ihracat kontrollerini ihlal etmek, kara para aklama ve yasal olarak gerekli kara para aklamayla mücadele protokollerini uygulamamakla suçlayan 22 maddelik bir iddianameyle karşı karşıya kaldı.

RUS DEVLET ŞİRKETİNE PARA TEMİN ETTİ

ABD’li savcılar, Rusya'nın devlet kontrolündeki nükleer enerji şirketi Rosatom’a ait parçaların finansmanının da dâhil olduğu bir dizi yasa dışı ödeme işlemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle Gugnin hakkında suçlamada bulundu.

İddialara göre Gugnin, ihracat sınırlamalarına tâbi olan elektronik ekipmanlar ile ABD yapımı bir sunucunun da dâhil olduğu ürünlerin, yurt dışındaki müşteriler adına temin edilmesine yönelik ödemeleri organize etti. Bu kapsamda, ABD'den sağlanan teknoloji ürünlerinin Rusya’ya dolaylı yollarla ulaştırıldığı öne sürüldü.

Bu işlemler arasında, Rusya’nın devlet kontrolündeki nükleer enerji şirketi Rosatom’a ait parçaların finansmanı da yer aldı.

Ayrıca müşteriler arasında Sberbank, VTB Bank, Sovcombank gibi yaptırıma uğrayan şirketler de bulunuyor.

Gugnin Bu planı gerçekleştirmek için işinin kapsamını yanlış beyan etti, uyum belgelerini tahrif etti ve bankalara ve dijital varlık platformlarına Rusya ile olan bağları hakkında yalan söyledi. Savcılar, Gugnin'in paravan hesaplar aracılığıyla fonların kaynağını gizlediğini ve 80'den fazla faturayı tahrif ederek Rus muhataplarının kimliklerini dijital olarak sildiğini belirtiyor.

YAPTIRIMLAR AŞILMAYA ÇALIŞILDI

Dosyaya bakan Savcı Joseph Nocella, Gugnin’in ABD’ye gelerek bir kripto para girişimi görünümünde kara para aklama şeması kurduğunu aktardı. Nocella, bu yapının ABD’nin uyguladığı yaptırımlar ile ihracat kontrollerini aşmak ve Amerikan finans sistemini aldatmak amacıyla kullanıldığını belirtti.

Başsavcı Yardımcısı Eisenberg ise sanığın, kurduğu şirket aracılığıyla yaptırıma tabi Rus bankalarına yardım ettiğini, kirli paranın dolaşımını sağladığını ve Rus kullanıcıların hassas ABD teknolojilerine erişimine olanak tanıdığını ifade etti. Eisenberg, bu yolla ABD finans sistemi üzerinden 500 milyon dolardan fazla bir miktarın taşındığını vurguladı.

ÖMÜR BOYU HAPİS
Ayrıca Gugnin’in internet üzerinden “hakkında soruşturma olup olmadığını nasıl anlarsınız” ve “ABD'de kara para aklama cezaları” gibi sorgulamalar yaptığını biliniyor. Adalet Bakanlığı, Gugnin'in Rusya'nın istihbarat servisi üyeleri ve İran'daki yetkililerle doğrudan bağlantılarının olduğunu kaydetti. Bu ülkeler, ABD'ye suçlu iadesi yapmıyorlar.

ABD yasalarına göre Gugnin, banka dolandırıcılığı suçlamasıyla mahkûm edilirse, yasal olarak en fazla 30 yıl hapis cezasına çarptırılabilir ancak tüm suçlamalardan mahkûm edilmesi hâlinde ağırlaştırılmış müebbet cezası ile karşı karşıya kalacak.