Trump–Putin zirvesi öncesi ABD’den Rus kripto borsasına yaptırım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı, Alaska’da yapılması planlanan Trump-Putin görüşmesi öncesinde, Rus kripto para borsası Garantex ve yöneticilerine yönelik olarak yaptırım uyguladığını duyurdu. ABD yönetimi, kara listeye alınan kişilerin yakalanmasını sağlayacak bilgi karşılığında toplam 6 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

GARANTEX KARA PARA AKLAMA AMACIYLA KULLANILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığından 14 Ağustos 2025 tarihli ortak açıklamada, Garantex’in siber suçlular tarafından kara para aklama amacıyla kullanıldığı vurgulandı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rus vatandaşları Pavel Karavatskiy, Aleksandr Mira Serda ve Sergey Mendeleyev’i yaptırım listesine ekledi. Bu karar, söz konusu isimlerin ABD finans sistemine erişimini engelliyor. Üç ismin, Rusya merkezli Garantex ile bağlantılı oldukları belirtiliyor.

Yaptırım listesine ayrıca Rus kripto para şirketleri Indefi, Grinex, Exve ve Bişkek’te (Kırgızistan) kayıtlı Old Vector de dahil edildi. Bu şirketlerin tamamının iş insanı Sergey Mendeleyev ve A7 markası altındaki şirketler grubuyla ilişkili olduğu kaydedildi.

GARANTEX YÖNETİCİLERİN MAHKÛM EDİLMESİNE YOL AÇAN BİLGİLER İÇİN ÖDÜL

ABD Dışişleri Bakanlığı, Garantex yöneticilerinin yakalanmasına veya mahkûm edilmesine yol açacak bilgiler için 6 milyon dolara kadar ödül koydu. Bu miktarın 5 milyonu Aleksandr Mira Serda hakkında bilgi sağlayanlara, 1 milyonu ise diğer kilit yöneticiler için ödenecek.

Bakanlık verilerine göre, Nisan 2019-Mart 2025 arasında Garantex üzerinden yaklaşık 96 milyar dolar tutarında kripto para işlemi gerçekleştirildi. ABD Gizli Servisi ve FBI, borsanın yüz milyonlarca dolarlık suç gelirini akladığını ve hack saldırıları, fidye yazılımları, terörizm ile yasa dışı uyuşturucu ticareti gibi faaliyetlerde kullanıldığını bildirdi.